BIVŠI KOMESAR EU POD ISTRAGOM ZBOG PRANJA NOVCA: Ćuti na optužbe, a prijavila ga Nacionalna lutrija
Detalji o iznosu novca i periodu na koji se prijave odnose nisu objavljeni.
05.12.2024
Svet
pranje novca
Oglasio se DAČIĆ o velikoj akciji SANTA: Uhapšeno 20 ljudi zbog trgovine drogom, oružjem i pranja novca
Za jednom osobom se još uvek traga
18.10.2024
Hronika
DVOJICA "PALA" U KRALJEVU ZBOG PRANJA NOVCA! Izdavali fiktivne račune, pa oštetili budžet Srbije za PAPRENU SUMU
Osumnjičeni su, uz podnošenje zajedničke krivične prijave, privedeni nadležnom javnom tužilaštvu
19.08.2024
Hronika
Uhapšen Beograđanin (69) zbog PRANJA NOVCA u dva pirotska preduzeća! Za dve godine došao do ogromne svote para
On je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu
15.08.2024
Hronika
UHAPŠENA PETORICA zbog prevara i PRANJA NOVCA! Ojadili državu za čak 352 MILIONA dinara
Osumnjičeni su za pribavljanje lažnih faktura u kojima je prikazana fiktivna nabavka robe
17.07.2024
Hronika
VELIKA AKCIJA HAPŠENJA! Privedena 31 osoba, ojadili državu za MILIONE
Uhapšeni su zbog pranja novca, poreskih utaja i prevara
27.04.2024
Hronika
ŽENE BELIVUKA I MILJKOVIĆA na OPTUŽENIČKOJ KLUPI: Negirale da su prale PARE!
U sudnici se nije pojavila Belivukova tašta Snežana Đorđević, koja je takođe optužena
29.02.2024
Hronika
UKRALI SU MILIONE: Uhapšeno 8 OSOBA, evo kako su UTAJILI POREZ I PRALI NOVAC
Za četiri osobe se još uvek traga
31.01.2024
Hronika
UHAPŠENO 5 OSOBA U NOVOM SADU: "Oprali" VIŠE MILIONA dinara!
Osumnjičeni su da su ilegalno pribavili višemilionsku imovinsku korist za privredno društvo doo "Dinara"
26.12.2023
Hronika
U Beogradu SASLUŠANO 19 OSOBA: SUMNJIČE se da su PREVAROM I PRANJEM NOVCA stekli 304 MILIONA DINARA
Osim troje osumnjičenih koji su se na saslušanju branili ćutanjem, svi ostali su izneli odbranu
16.12.2023
Hronika
DOLIJALI! Uhapšeno 10 OSOBA zbog PORESKE UTAJE, PREVARA i PRANJA NOVCA, OJADILI DRŽAVU za više od 500 MILIONA DINARA
Osumnjičeni će, uz podnošenje zajedničke krivične prijave, biti sprovedeni nadležnom javnom tužilaštvu
08.12.2023
Hronika
VELIKA AKCIJA HAPŠENJA U BEOGRADU: Privedeno 11 ljudi zbog UTAJE i PRANJA NOVCA
Trenutno se pretresaju stanovi osumnjičenih
07.12.2023
Hronika
U TOKU je akcija HAPŠENJA zbog PORESKIH PREVARA: Do sada je UHAPŠENO 9 osumnjičenih
Policija nastavlja rad na ovom slučaju
26.10.2023
Hronika
Podgorički Viši sud BLOKIRAO imovinu članova KAVAČKOG KLANA: Sejali SMRT i prali novac uz pomagače iz POLICIJE i VOJSKE
Sudija je donela odluku postupajući po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT)
07.10.2023
Region
Pune RUKE posla za POLICIJU u NIšu: UHAPŠENE dve osobe osumnjičene za PRANJE NOVCA
Osumnjičenima I.S. i P.P. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu
08.09.2023
Hronika
Uhapšeno 7 OSOBA zbog PRANJA NOVCA: OJADILI državu za 350 MILIONA dinara
Oni su osnovali veći broj privrednih društava i registrovali ih u Agenciji za privredne registre na državljane Kine
23.08.2023
Hronika
Uhapšeno 7 osoba ZBOG PRANJA NOVCA: Budžet Srbije oštetili za 300 MILIONA DINARA, novac ulagali U VIKENDICE
Policija je pretresla nekoliko stanova koji su koristili osumnjičeni, a određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati
21.08.2023
Hronika
VELIKO HAPŠENJE u Nišu: 7 ljudi iza REŠETAKA, sumnja se da su PRALI NOVAC dobijen kao POMOĆ u epidemiji KORONE
Protiv još 12 osoba biće podnete krivične prijave u redovnom postupku
15.07.2023
Hronika
POŠTEN smo neki NAROD: SRBIJA zvanično ZEMLJA sa NAJNIŽIM RIZIKOM od PRANJA NOVCA
Vlada Srbije je prethodnih godina uložila značajne napore kako bi zemlja implenentirala sve mehanizme i međunarodnu praksu u ovoj oblasti
25.06.2023
Čuvarkuća
HRVATSKA jedina zemlja EU koju PRATE zbog PRANJA NOVCA: Komšije na ISTOJ MUCI kao Albanija, Panama i Mali
Vlasti u Zagrebu su obećale da će pojačati napore u sferi sprečavanja ovih oblika finansijskog kriminala
25.06.2023
Svet
