FUNKCIONERI su POD POJAČANIM NADZOROM zbog PRANJA NOVCA: Ne, ne kažemo to mi, već ZAKON
Banke su u obavezi da znaju koji klijent ima status funkcionera, kako bi mogli da primene dodatne radnje i mere poznavanja i praćenja
24.12.2022
Srbija
pranje novca
FIFA hoće da SUSPENDUJE UKRAJINU: Politika, pare, malverzacije, ŠEVČENKO...
Predsednik i generalni sekretar Fudbalskog saveza uhapšeni zbog prevare
20.12.2022
Fudbal
OŠTETILI državnu kasu za 260 MILIONA dinara - uhapšeni zbog UTAJE POREZA i PRANJA NOVCA
B. R. i A. S. privedeni su nadležnom tužilaštvu, a protiv četrdesetpetogodišnjeg muškarca biće podneta krivična prijava u redovnom postupku
31.10.2022
Srbija
Sajber-kriminal sve VEĆA PRETNJA po društvo
E mail i telefonske prevare, zloupotreba šifri, digitalni alati za pranje novca to su najnovije pretnje za pojedince i firme
25.10.2022
Srbija
Saslušano 12 osumnjičenih za PRANJE NOVCA: Sumnja se da su OŠTETILI SRBIJU za 400 MILIONA
Tužilaštvo je predložilo sudiji da odredi pritvor prema sedam osumnjičenih da ne bi uticali na svedoke i ponovili krivično delo
23.10.2022
Hronika
Velika AKCIJA HAPŠENJA zbog PRANJA NOVCA: 12 pripadnika kriminalne grupe OŠTETILI BUDŽET za više od 100 MILIONA DINARA
U akciji učestvovali Bezbednosno-informativna agencija, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva i Poreska uprava
21.10.2022
Hronika
Uhapšena banda u Španiji - "oprali" 200 MILIONA evra
Tri osobe su uhapšene u Španiji, a jedna u Engleskoj
16.09.2022
Svet
Uhapšen policijski službenik i još četvoro zbog PRANJA NOVCA
Osumnjičeni davao kredite fizičkim licima u zalagaonicama, bez ovlašćenja Narodne banke Srbije
14.09.2022
Hronika
Muž i žena iz MUP i BIA radili za Kavčane, davali im i podatke o Belivuku
Uhapšeni bračni par dovodi se u vezu sa odbeglim policajcem iz Crne Gore Ljubomirom Milovićem i šefom kavačkog klana Radojem Zvicerom
03.08.2022
Hronika
