POŠTEN smo neki NAROD: SRBIJA zvanično ZEMLJA sa NAJNIŽIM RIZIKOM od PRANJA NOVCA
Vlada Srbije je prethodnih godina uložila značajne napore kako bi zemlja implenentirala sve mehanizme i međunarodnu praksu u ovoj oblasti
25.06.2023
Čuvarkuća
pranje novca
HRVATSKA jedina zemlja EU koju PRATE zbog PRANJA NOVCA: Komšije na ISTOJ MUCI kao Albanija, Panama i Mali
Vlasti u Zagrebu su obećale da će pojačati napore u sferi sprečavanja ovih oblika finansijskog kriminala
25.06.2023
Svet
Evropol uhapsio kriminalnu grupu - "oprali" 15 MILIONA EVRA: Imali i ilegalnu LIVNICU za zlato
Istraga je pokrenuta 2019. godine
16.06.2023
Svet
Uhapšeno ČETVORO osumnjičenih za PRANJE NOVCA u vrednosti od 6,5 MILIONA dinara
Oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu
05.06.2023
Hronika
Velika AKCIJA HAPŠENJA u Nišu: Policija PRIVELA 11 osoba zbog PRANJA NOVCA
Sumnja se da je stečena protivpravna imovinska korist veća od 94 miliona dinara
28.05.2023
Hronika
Velika AKCIJA HAPŠENJA u NIŠU: Za tri meseca "zgrnuli" 4 MILIONA dinara - imali su RAZRAĐEN MODEL VARANJA
Policija u potrazi za knjigovođom iz Negotina, a ostali osumnjičeni će biti privedeni Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije
10.05.2023
Hronika
Policija UPALA u prostorije BAJERNA: Gigant iz Minhena OPTUŽEN za PRANJE novca
Bavarci su pod sumnjom zbog dobrih veza Ulija Henesa i ruskog oligarha Ališera Usmanova
30.04.2023
Fudbal
PONAVLJA se suđenje Šariću i njegovim saradnicima - optuženica ih tereti za PRANJE NOVCA
Apelacioni sud u Beogradu je lane 4. avgusta ukinuo prvostepenu presudu kojom je Darko Šarić bio osuđen na devet godina zatvora
29.03.2023
Hronika
MALVERZACIJA u svetu fudbala: TOTI pod istragom zbog PRANJA NOVCA
Sporna je jedna od transakcija u vidu pozajmice od 80.000 evra jednoj penzionerki
08.01.2023
Svet
FUNKCIONERI su POD POJAČANIM NADZOROM zbog PRANJA NOVCA: Ne, ne kažemo to mi, već ZAKON
Banke su u obavezi da znaju koji klijent ima status funkcionera, kako bi mogli da primene dodatne radnje i mere poznavanja i praćenja
24.12.2022
Srbija
FIFA hoće da SUSPENDUJE UKRAJINU: Politika, pare, malverzacije, ŠEVČENKO...
Predsednik i generalni sekretar Fudbalskog saveza uhapšeni zbog prevare
20.12.2022
Fudbal
OŠTETILI državnu kasu za 260 MILIONA dinara - uhapšeni zbog UTAJE POREZA i PRANJA NOVCA
B. R. i A. S. privedeni su nadležnom tužilaštvu, a protiv četrdesetpetogodišnjeg muškarca biće podneta krivična prijava u redovnom postupku
31.10.2022
Srbija
Sajber-kriminal sve VEĆA PRETNJA po društvo
E mail i telefonske prevare, zloupotreba šifri, digitalni alati za pranje novca to su najnovije pretnje za pojedince i firme
25.10.2022
Srbija
Saslušano 12 osumnjičenih za PRANJE NOVCA: Sumnja se da su OŠTETILI SRBIJU za 400 MILIONA
Tužilaštvo je predložilo sudiji da odredi pritvor prema sedam osumnjičenih da ne bi uticali na svedoke i ponovili krivično delo
23.10.2022
Hronika
Velika AKCIJA HAPŠENJA zbog PRANJA NOVCA: 12 pripadnika kriminalne grupe OŠTETILI BUDŽET za više od 100 MILIONA DINARA
U akciji učestvovali Bezbednosno-informativna agencija, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva i Poreska uprava
21.10.2022
Hronika
Uhapšena banda u Španiji - "oprali" 200 MILIONA evra
Tri osobe su uhapšene u Španiji, a jedna u Engleskoj
16.09.2022
Svet
Uhapšen policijski službenik i još četvoro zbog PRANJA NOVCA
Osumnjičeni davao kredite fizičkim licima u zalagaonicama, bez ovlašćenja Narodne banke Srbije
14.09.2022
Hronika
Muž i žena iz MUP i BIA radili za Kavčane, davali im i podatke o Belivuku
Uhapšeni bračni par dovodi se u vezu sa odbeglim policajcem iz Crne Gore Ljubomirom Milovićem i šefom kavačkog klana Radojem Zvicerom
03.08.2022
Hronika
