UKRALI SU MILIONE: Uhapšeno 8 OSOBA, evo kako su UTAJILI POREZ I PRALI NOVAC
Za četiri osobe se još uvek traga
31.01.2024
Hronika
pranje novca
UHAPŠENO 5 OSOBA U NOVOM SADU: "Oprali" VIŠE MILIONA dinara!
Osumnjičeni su da su ilegalno pribavili višemilionsku imovinsku korist za privredno društvo doo "Dinara"
26.12.2023
Hronika
U Beogradu SASLUŠANO 19 OSOBA: SUMNJIČE se da su PREVAROM I PRANJEM NOVCA stekli 304 MILIONA DINARA
Osim troje osumnjičenih koji su se na saslušanju branili ćutanjem, svi ostali su izneli odbranu
16.12.2023
Hronika
DOLIJALI! Uhapšeno 10 OSOBA zbog PORESKE UTAJE, PREVARA i PRANJA NOVCA, OJADILI DRŽAVU za više od 500 MILIONA DINARA
Osumnjičeni će, uz podnošenje zajedničke krivične prijave, biti sprovedeni nadležnom javnom tužilaštvu
08.12.2023
Hronika
VELIKA AKCIJA HAPŠENJA U BEOGRADU: Privedeno 11 ljudi zbog UTAJE i PRANJA NOVCA
Trenutno se pretresaju stanovi osumnjičenih
07.12.2023
Hronika
U TOKU je akcija HAPŠENJA zbog PORESKIH PREVARA: Do sada je UHAPŠENO 9 osumnjičenih
Policija nastavlja rad na ovom slučaju
26.10.2023
Hronika
Podgorički Viši sud BLOKIRAO imovinu članova KAVAČKOG KLANA: Sejali SMRT i prali novac uz pomagače iz POLICIJE i VOJSKE
Sudija je donela odluku postupajući po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT)
07.10.2023
Region
Pune RUKE posla za POLICIJU u NIšu: UHAPŠENE dve osobe osumnjičene za PRANJE NOVCA
Osumnjičenima I.S. i P.P. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu
08.09.2023
Hronika
Uhapšeno 7 OSOBA zbog PRANJA NOVCA: OJADILI državu za 350 MILIONA dinara
Oni su osnovali veći broj privrednih društava i registrovali ih u Agenciji za privredne registre na državljane Kine
23.08.2023
Hronika
Uhapšeno 7 osoba ZBOG PRANJA NOVCA: Budžet Srbije oštetili za 300 MILIONA DINARA, novac ulagali U VIKENDICE
Policija je pretresla nekoliko stanova koji su koristili osumnjičeni, a određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati
21.08.2023
Hronika
VELIKO HAPŠENJE u Nišu: 7 ljudi iza REŠETAKA, sumnja se da su PRALI NOVAC dobijen kao POMOĆ u epidemiji KORONE
Protiv još 12 osoba biće podnete krivične prijave u redovnom postupku
15.07.2023
Hronika
POŠTEN smo neki NAROD: SRBIJA zvanično ZEMLJA sa NAJNIŽIM RIZIKOM od PRANJA NOVCA
Vlada Srbije je prethodnih godina uložila značajne napore kako bi zemlja implenentirala sve mehanizme i međunarodnu praksu u ovoj oblasti
25.06.2023
Čuvarkuća
HRVATSKA jedina zemlja EU koju PRATE zbog PRANJA NOVCA: Komšije na ISTOJ MUCI kao Albanija, Panama i Mali
Vlasti u Zagrebu su obećale da će pojačati napore u sferi sprečavanja ovih oblika finansijskog kriminala
25.06.2023
Svet
Evropol uhapsio kriminalnu grupu - "oprali" 15 MILIONA EVRA: Imali i ilegalnu LIVNICU za zlato
Istraga je pokrenuta 2019. godine
16.06.2023
Svet
Uhapšeno ČETVORO osumnjičenih za PRANJE NOVCA u vrednosti od 6,5 MILIONA dinara
Oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu
05.06.2023
Hronika
Velika AKCIJA HAPŠENJA u Nišu: Policija PRIVELA 11 osoba zbog PRANJA NOVCA
Sumnja se da je stečena protivpravna imovinska korist veća od 94 miliona dinara
28.05.2023
Hronika
Velika AKCIJA HAPŠENJA u NIŠU: Za tri meseca "zgrnuli" 4 MILIONA dinara - imali su RAZRAĐEN MODEL VARANJA
Policija u potrazi za knjigovođom iz Negotina, a ostali osumnjičeni će biti privedeni Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije
10.05.2023
Hronika
Policija UPALA u prostorije BAJERNA: Gigant iz Minhena OPTUŽEN za PRANJE novca
Bavarci su pod sumnjom zbog dobrih veza Ulija Henesa i ruskog oligarha Ališera Usmanova
30.04.2023
Fudbal
PONAVLJA se suđenje Šariću i njegovim saradnicima - optuženica ih tereti za PRANJE NOVCA
Apelacioni sud u Beogradu je lane 4. avgusta ukinuo prvostepenu presudu kojom je Darko Šarić bio osuđen na devet godina zatvora
29.03.2023
Hronika
MALVERZACIJA u svetu fudbala: TOTI pod istragom zbog PRANJA NOVCA
Sporna je jedna od transakcija u vidu pozajmice od 80.000 evra jednoj penzionerki
08.01.2023
Svet
