PRETRESI U PROSTORIJAMA BANKE SOSIJETE ŽENERAL Direktori sumnjičeni za pranje novca u Parizu!

U Parizu, u kvartu Defans i u Luksembrugu u toku su pretresi u prostorijama banke Sosiete Ženeral, u okviru istrage koja se odnosi na sumnje za pranje novca, izjavio je neimenovani izvor iz pravosuđa.

Četiri osobe, među kojima su i rukovodioci banke, su privedene i njihovi domovi su pretreseni, dodaje isti izvor.

Ove operacije su deo istrage koju je u januaru 2024. godine pokrenulo Nacionalno finansijsko tužilaštvo (PNF), koje pokušava da utvrdi da li je banka mogla da predlaže i realizuje aranžmane sa primarnim poreskim ciljem u korist velikih francuskih kompanija, precizira izvor iz pravosuđa.

Istraga je poverena Nacionalnoj kancelariji za borbu protiv prevara (Onaf), a vodi se zbog dela kvalifikovanih kao pranje novca, pranje novca u organizovanoj grupi ili u otežavajućim okolnostima, kao i udruživanje radi izvršenja krivičnog dela, navodi neimenovani izvor.

Prema izvoru, moguće je da su dela "počinjena od 2009. godine u Francuskoj i inostranstvu, naročito u Luksemburgu".

U operacijama je angažovano 80 istražitelja u Francuskoj i inostranstvu, kao i 11 sudija i specijalizovanih pomoćnika, navodi izvor iz pravosuđa. Sosiete Ženeral je odbila da prokomentariše slučaj.

BONUS VIDEO:

Ostavite komentar