SUD ODREDIO PRITVOR ZA DESETORO UHAPŠENIH ZBOG KORUPCIJE Evo kako su prali novac

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor osumnjičenima da su kao odgovorna lica više privrednih društava u prethodnom periodu simulovanim poslovima izvlačili novac sa računa svojih privrednih društava preko drugih privrednih društava, takozvanih peračkih firmi, koji su potom podizali i vraćali uz zadržavanje provizije u iznosu od pet do 10 odsto.

Pritvor je određen M. R, Lj. I, S. Š, V. K, D. B. K, J. Č, D. A, B. Č, A. S. i B. T. da ne bi uticali na svedoke, dok je prema M. R. određen i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, saopštila je portparolka tog suda Milica Veličković.

Istim rešenjem je prema okrivljenima V. S, Đ. R, Z. V. i Ž. B. određena mera zabrane prilaženja sastajanja i komuniciranja sa svedocima.

U ovoj akciji uhapšeni su J. Č, D. A, V. S, B. Č, B. T, D. S, A. S, A. S, M. R, Z. V, I. P, Đ. R, Ž. B, Lj. I, S. Š, M. O, D. B. K. i V. K.

Desetoro osumnjičenih se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu branilo ćutanjem, dok je njih osmoro iznelo odbranu.

Osam osumnjičenih nedostupno pravosudnim organima

Osam osoba trenutno nije dostupno pravosudnim organima i za njima će biti raspisane potrage.

Protiv petoro ljudi su podnete krivične prijave u redovnom postupku.

Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 31 osoba, a svima se na teret stavlja krivično delo pranje novca.

Novac stečen iz kriminala prali preko poznatih firmi

Sumnja se da su J. Č, D. A, V. S, M. T, A. S, B.Č, B. T, A.S, D.S. i još četiri osobe koje su trenutno nedostupne, u periodu od 15. septembra 2021. do 26. jula 2023. godine, kao grupa prikrili i lažno prikazali činjenice o imovini sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti te su stekli, držali i koristili tu imovinu čiji iznos prelazi milion i petsto hiljada dinara.

D. A, J. Č. i još jedna osoba, u ovom trenutku nedostupna, kao organizatori grupe osmislili su plan delovanja tako da drugi osumnjičeni, članovi grupe preuzimaju već postojeća privredna društva, i to "M. P. T. A. Sunapsa doo", "Central Logistic System", "Grafomill doo", "Timing doo", "Otis Pedeseb" i "Fleksibilnost doo". Potom su, kako se navodi, kao odgovorna lica tih privrednih društava overavali poslovnu dokumentaciju neistinite sadržine.

- I to račune i otpremnice u kojima je neistinito prikazivan promet robe, vršenje radova i usluga između navedenih privrednih društava pod kontrolom grupe i privrednih društava korisnika usluga grupe. Ova privredna društva su prethodno pronalazili osumnjičeni D. K. i D. A, pa su na osnovu tako sačinjenih i overenih računa i otpremnica, privredna društva, odnosno, zakonski zastupnici vršili uplate na račune privrednih društava pod kontrolom grupe - zaključuje se u saopštenju.

Objašnjava se da su članovi grupe potom ta sredstva podizali u gotovini i predavali ih organizatorima koji su lično – ili preko članova grupa – vraćali novac odgovornim licima privrednih društava koja su novac i uplatila, uz zadržavanje za sebe i za pripadnike grupe provizije u iznosu od pet do 10 odsto uplaćenog novca.

Svi detalji hapšenja

Podsetimo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Uprava kriminalističke policije je podnela krivične prijave protiv odgovornih lica firme "Elektrolux" iz Niša, "Tončev Group" iz Niša, "Tončev gradnja" kao i drugih.

Kako smo već pisali, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici UKP-a hapse vlasnike i direktore više od 20 firmi koje su se preko simulovanih poslova sa fantomskim firmama bavile isključivo pranjem para!

U pitanju je više stotina miliona dinara.

Uhapšen i vlasnik vinarije Škrbić - „Škrbić Group“ d.o.o. iz Beograda kao i vlasnik "NB I.N.A.T" iz Kragujevca.

Prema našim nezvaničnim saznanjima razbijene su dve organizovane kriminalne grupe, a detalje pročitajte u odvojenoj vesti.

Takođe, za vlasnikom noćnog kluba "Fristajler" će biti raspisana poternica zbog sumnje da je počinio krivično delo - pranje novca.

Lisice na ruke su stavljene i odgovornom licu restorana "Savanova".

Prema našim nezvaničnim saznanjima, uhapšen je zakonski zastupnik firme "Gras garden".

Kako smo pisali, policija je upala i u "Putevi Užice".

Bonus video:

 

Ostavite komentar