EVROPSKA UNIJA IMA NOVU CRNU LISTU Jednoj zemlji zadat novi udarac - upozorava se na rizik

Evropska unija će staviti Rusiju na svoju crnu listu zemalja sa visokim rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma.

Ovaj potez će obavezati finansijske institucije u EU da dodatno pooštre provere u svim transakcijama sa Rusijom i smanje izloženost prema ruskim klijentima, prema rečima dva anonimna zvaničnika Unije i dokumentu koji je video Politiko.

Globalni nadzorni organ Finansijska akciona grupa (FATF) suspendovala je Rusiju kao člana nakon početka invazije na Ukrajinu u 2022, ali nije uspela da je stavi na crnu listu zbog protivljenja članica organizacije BRIKS. Zakonodavci EU su više puta pozivali Komisiju da učini ono što FATF nije bio u stanju, dok je Komisija prethodno navela da je procena otežana zbog izostanka razmene informacija s Moskvom.

Evropska unija se do sada uglavnom usklađivala sa FATF-om, ali od ove godine ima sopstvenu Agenciju za borbu protiv pranja novca (AMLA), koja će od 2027. doprinositi izradi liste rizičnih zemalja.

BONUS VIDEO:

Ostavite komentar